运筹草原 决胜奉天古城

文章来源: 作者:张健 发布时间:2014年11月11日 点击数: 字号:

历经8个月的侦查,在沈阳市公安局的配合下,内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗公安局日前捣毁了一个大型印刷假发票窝点,收缴涉及内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省4省区的13种共计6.7万份各类假发票,这些假发票可开最大金额达3.4亿元。1020,新巴尔虎左旗人民检察院将该案移送至新巴尔虎左旗人民法院进行审理。

异地发送违法信息

自今年初全国开展打击整治发票犯罪专项行动起,呼伦贝尔市新巴尔虎左旗公安局就制定了打击整治发票犯罪专项行动工作方案,并成立了“打击整治发票犯罪专项行动”领导小组开展工作。

1月下旬,新巴尔虎左旗公安局经侦大队已收到群众举报发票犯罪线索30多条,这些线索大多是关于不明手机号码,以“财缘”的名义向辖区内手机用户发送贩卖假发票的违法短信。对此,新巴尔虎左旗公安局民警通过对多个发布违法信息的手机号码进行分析研究后,终于发现了这些号码持有人的作案规律,即嫌犯先是利用假身份证在通辽市科尔沁区某移动代办点分批次办理手机号码,之后便潜入沈阳市藏匿到某作案窝点内,通过异地无线上网手段发布违法信息。民警很快又对与犯罪嫌疑人有业务往来的呼伦贝尔境内的关系人进行了梳理。不久,呼伦贝尔市某物流站进入了警方的视线。据调查,犯罪嫌疑人在呼伦贝尔境内的关系人,几乎都跟这个物流站有过接触。从而,警方判断这个物流站很有可能是被嫌犯经常利用的倒卖假发票的一个中转站。

捣毁违法信息发布窝点

经过对该物流站一段时间的秘密调查后,今年33日,民警从该物流站截取了一件以“财缘”名义从辽宁省沈阳市发来的包裹。经依法检验后发现,包裹内的物品为呼伦贝尔市及兴安盟的面值为万元版的工业、商业、工商业发票600多份,经税务机关鉴定,这些发票均为假发票。

39,新巴尔虎左旗公安局将该案立为“财缘出售非法制造的发票案”进行侦查,并派出侦查员赶赴沈阳市全面开展侦查工作。在辽宁省沈阳市公安局的大力协助下,民警们很快便获得了大量案情线索。也正是根据对这些线索的科学研判和分析,“财缘”犯罪团伙的人员信息、作案手段和作案规律逐步被侦查员所掌握。经侦查,“财缘”犯罪团伙均来自湖南省娄底市,他们在沈阳市专门从事针对我区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市的违法发布发票信息犯罪和非法制造、出售发票及假证件的犯罪活动。该团伙以家庭为单位,分布在沈阳市和平区。

42820时许,在沈阳市公安局的配合下,侦查员对“财缘”团伙展开了抓捕行动。分别在沈阳市和平区某小区的两个住宅内抓获湖南籍犯罪嫌疑人3名,成功捣毁违法发布发票信息窝点及假发票二次加工窝点各2处,收缴手机群发器3组,制假用电脑及打印机各2台,用于群发信息的电话卡177张,当场收缴假发票2775份,可开最大金额达2.5亿元,假印章7枚。

“下线”需要提供家庭住址

面对侦查员的审讯,犯罪分子们交代了全部犯罪事实,同时也向民警提出了帮助保护其家人的要求。听到这个要求后,民警很是惊讶。随后,犯罪嫌疑人如实供述了他们以家庭为单位,自2009年起在沈阳市专门针对我区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市从事出售非法制造的发票以及假证件的犯罪事实。

经过3昼夜的审讯工作,民警初步撑握了该犯罪团伙出售发票的几个来源。一是犯罪分子根据假发票需求方对假发票种类和数量的要求,在沈阳市某印刷厂进行非法印制。二是利用节日归乡之际,将在湖南省批发的大量印制好的假发票夹裹在行李中带回沈阳进行销售。三是有一伙湖南籍人员,他们藏匿在沈阳市内专门从事批发假发票犯罪行为,他们组织严密,层次清楚,分工明确,他们在湖南省娄底市有固定的印制工厂,大量印制、出售内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等地的各种发票。假发票出厂后,通过公路运输到沈阳市某个地方储藏继而进行批发。该组织对想与之买卖假发票的下线人员条件要求异常苛刻,一般情况下,他们只针对操湖南省娄底市附近几个县的口音的、在沈阳市从事假发票零售行为的人批发非法印制的假发票。仅是操湖南口音的人想从他们手中批发假发票,既需要有同行引见,还需要向其团伙提供自己详实的家庭地址并经核实后方可进行交易。该组织这样做的目的主要是考虑到一旦假发票购买者被公安机关抓获并供出发票来源的话,其家人将会遭到该组织的报复。

合法彩印厂制造假发票

民警掌握了以上重要线索后,立即展开了侦查布控工作。在梳理这些线索时,民警们得知在沈阳市铁西区有一个叫“三姐”的人曾为他们印制过大量的假发票。侦查员在辽宁省沈阳市公安部门的协助下,对“三姐”的真实身份和非法印制假发票的窝点进行侦查。不久,“三姐”的真实面目被侦查员所掌握。“三姐”真名田某,沈阳市铁西区某彩印厂业主,她以合法的彩印厂为掩护,伙同其儿子冯某某私下里从事非法制造假发票和非法买卖假发票的犯罪活动。6月初,侦查员通过秘密侦查反馈的情报得知,“三姐”近期要为他人印制大量假发票。

自从得知“三姐”的人要给李某印刷大量假发票后,侦查员对“三姐”经营的彩印厂和民警掌握的涉案人员进行24小时侦控。618日起,侦查员们发现“三姐”经营的彩印厂不断有南方口音的人进出。而每天夜晚,“三姐”的丈夫便将“三姐”和工人反锁在印刷厂内,至次日3时左右才打开门让工人走出印刷厂外。628日,沈阳市公安局向侦查员反馈一条极重要的信息,“三姐”向浙江省温州市某厂订制了一台打号机,而且要的很急。侦查员经过对“三姐”定制的打号机的型号进行了解后,最终确定这种打号机为非法制造发票时使用。种种迹象表明,“三姐”此时应该是在进行非法印制假发票的犯罪活动。

71下午,在沈阳市公安局的配合下,新巴尔虎左旗公安局经侦大队民警对“三姐”经营的彩印厂展开了收网行动,抓获“三姐”等犯罪嫌疑人4名,当场查获涉及内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省4省区13种共计6万多份各类假发票,可开最大金额达9000多万元。同时还缴获用于非法印刷发票用的印刷机、晒版机、切纸机、电脑等一大批制假设备。75,主要犯罪嫌疑人田某(三姐)被押解回呼伦贝尔市新巴尔虎左旗看守所,另一主犯冯某某在逃。随即,新巴尔虎左旗公安局又派出民警再次赶赴辽宁省追逃。725犯罪嫌疑人冯某在辽宁省抚顺市落网。

    85,经新巴尔虎左旗人民检察院批准,新巴尔虎左旗公安局依法对犯罪嫌疑人田某及其儿子冯某某执行逮捕。928,新左旗公安局以涉嫌非制造发票罪,将犯罪嫌疑人田某和冯某某依法移送到新巴尔虎左旗人民检察院审查起诉,其他涉案人员移交犯罪地公安机关处理。1020,新巴尔虎左旗人民检察院将该案移送至新巴尔虎左旗人民法院进行审理。

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏]
扫描二维码关注“平安呼伦贝尔”